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发现有可疑交易或者行为时,在其发生后( )个工作日内,向中国反洗钱

华图教育 | 2020-03-05 16:27

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发现有可疑交易或者行为时,在其发生后( )个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。

A.3

B.5

C.10

D.15

正确答案:C
解析:根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条和第十条规定,监测客户现金收支或款项划转情况,对符合大额交易标准的,在该大额交易发生后5个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。在发现有可疑交易或者行为时,在其发生后10个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。

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